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ComplianceWork APP

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Nuestros Servicios

Profesionales expertos en Compliance, con amplia experiencia en organismos públicos y privados, asociados a la World Compliance Association International.

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Obligacion Ley 19.913

Sujetos Obligados

Cumplimiento que fiscaliza y sanciona la Unidad de Análisis Financiero (UAF).






 

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Modelos de Prevención de Delitos

Ley 20.393.

Diseño y desarrollo de Modelos de Prevención de Delitos y Matrices de Riesgo.







 

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APP ComplianceWork

ComplianceWork es una APP Android que facilita la confección de la Ficha de Conocimiento de Clientes, exigida por la Unidad de Análisis Financiero y ley 19.913, además de la realización de consultas automatizadas a Listas de Sancionados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control), para el correspondiente archivo digital

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Due Diligence

Nuestra empresa realiza Due Diligences y análisis de socios, clientes o terceras partes involucradas en diversos procesos del giro de la compañia o sujeto obligado, mitigando riesgo de comisión de delitos.




 

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Consultorías

Probity Compliance realiza consutorías en el ámbito de Compliance coorporativo, desarrollo, impementación y revisión de sistema de prevención de delitos de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Modelo de Prevención de Delitos y ComplianceDigital.


 

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Capacitaciones

Probity Compliance capacita a departamentos de Compliance, Oficiales de cumplimiento, Sujetos Obligados y empresas respecto a obligaciones de Compliance y cumplimiento legal.

Contáctanos

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Of. 212 , Las Condes
Santiago – Chile


Telénfonos                    
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