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Nuestros Servicios

Profesionales expertos en Compliance, con amplia experiencia en organismos públicos y privados, asociados a la World Compliance Association International.

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Sistemas de Compliance alineados a Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y UK Bribery Act.

Probity Compliance diseña, desarrolla e implementa Sistemas de Compliance alineados con normativa Estadounidense y del Reino Unido (FCPA y UK Bribery Act), en organizaciones que se relacionan con el resto del mundo en su actividad comercial o exportadora. Las referidas regulaciones internacionales son cada vez más exigidas a empresas que se relacionan directamente con compañías estadounidenses o británicas, teniendo que cumplir con sus Modelos de Prevención de Delitos o Sistemas de Cumplimiento según su legislación, debiendo generar políticas y procedimientos anti soborno, entre otros delitos transnacionales


 

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Desarrollo e implementación de Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37.001.

Probity Compliance diseña, desarrolla e implementa Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37.001 del 2016. Esta normativa fue diseñada para ayudar a las organizaciones a combatir el soborno y promover una cultura de ética empresarial. Nuestra empresa integra y alinea Sistemas de Cumplimiento o Modelos de Prevención de Delitos con la referida regulación internacional, protegiendo a su empresa de sanciones financieras y daño reputacional.






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Obligacion Ley 19.913

Sujetos Obligados

Desarrollo de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cumplimiento que fiscaliza y sanciona la Unidad de Análisis Financiero.






 

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Modelos de Prevención de Delitos

Ley 20.393.

Diseño, desarrollo e implementación de Modelos de Prevención de Delitos y Matrices de Riesgo, acompañado de documentación como Códigos de Ética, Manuales de Prevención de LA/FT e informes de análisis de riesgos de la organización.




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APP ComplianceWork


ComplianceWork es una APP Android que facilita la confección de la Ficha de Conocimiento de Clientes, exigida por la Unidad de Análisis Financiero y ley 19.913, además de la realización de consultas automatizadas a Listas de Sancionados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control), para el correspondiente archivo digital

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Due Diligence

Nuestra empresa realiza Due Diligences y análisis de socios, clientes o terceras partes involucradas en diversos procesos del giro de la compañia o sujeto obligado, mitigando riesgo de comisión de delitos.




 

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Consultorías

Probity Compliance realiza consultorías y asesorías en Compliance, sobre Leyes 19.913, 20.393, FCPA Act, UK Bribery Act, ISO 37.001, ISO 19.600, entre otras regulaciones nacionales e internacionales.

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Capacitaciones

Probity Compliance capacita a departamentos de Compliance, Oficiales de cumplimiento, Sujetos Obligados y empresas respecto a obligaciones de Compliance y cumplimiento legal nacional e internacional.

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